Por EBC, <\/p>\n
A Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, da Pol\u00edcia Federal (PF), completa seis meses nesta segunda-feira (18). As seis fases executadas at\u00e9 14 de maio trouxeram \u00e0 luz o que pode ser a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional j\u00e1 registrada no Brasil, causadora de potencial preju\u00edzo de dezenas de bilh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m revelou a intrincada teia de rela\u00e7\u00f5es que o principal alvo da apura\u00e7\u00e3o, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, estabeleceu com pol\u00edticos; criminosos e servidores p\u00fablicos de alto escal\u00e3o. Na lista, figuram diretores do Banco Central (BC), \u00f3rg\u00e3o respons\u00e1vel por fiscalizar o sistema banc\u00e1rio, e agentes da pr\u00f3pria PF.<\/p>\n As investiga\u00e7\u00f5es acerca do esquema que, segundo a PF, era chefiado por Vorcaro, come\u00e7ou no in\u00edcio de 2024, a pedido do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF).\u00a0<\/strong><\/p>\n Desde ent\u00e3o, as provas reunidas motivaram o Poder Judici\u00e1rio, sobretudo o Supremo Tribunal Federal (STF) a decretar 21 pris\u00f5es tempor\u00e1rias (de at\u00e9 cinco dias, prorrog\u00e1veis pelo mesmo per\u00edodo) ou preventivas (sem prazo para ser revogada), incluindo a do pr\u00f3prio banqueiro.\u00a0<\/strong><\/p>\n Tamb\u00e9m foram expedidos 116 mandados de busca e apreens\u00e3o de provas e autoriza\u00e7\u00f5es judiciais para o bloqueio e o sequestro de bens em valores pr\u00f3ximos a R$ 27,71 bilh\u00f5es.\u00a0<\/p>\n Os mandados foram cumpridos em sete unidades da Federa\u00e7\u00e3o:<\/strong><\/p>\n Na primeira etapa da Compliance Zero, em 18 de novembro de 2025, Daniel Vorcaro, 42 anos, foi um dos sete presos. <\/strong>Os agentes federais j\u00e1 vinham investigando os ind\u00edcios de \u201cfabrica\u00e7\u00e3o de carteiras de cr\u00e9dito sem lastro financeiro\u201d h\u00e1 quase um ano. Conclu\u00edram que tais t\u00edtulos tinham sido vendidos a outro banco, o Banco de Bras\u00edlia (BRB), e que ap\u00f3s fiscaliza\u00e7\u00e3o do BC, foram substitu\u00eddos por outros ativos sem avalia\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica adequada.<\/p>\n <\/div>\n Banqueiro Daniel Vorcaro \u00e9 preso no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Compliance\u00a0– Secretaria da Administra\u00e7\u00e3o Penitenci\u00e1ria-SP<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n Al\u00e9m de Vorcaro, outros seis investigados foram presos, incluindo o ex-CEO e s\u00f3cio no Banco Master Augusto Ferreira Lima. Na ocasi\u00e3o, a 10\u00aa Vara Federal de Bras\u00edlia tamb\u00e9m determinou o afastamento\u00a0dos cargos do ent\u00e3o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa (PHC), e do ent\u00e3o diretor financeiro do banco estatal do Distrito Federal, Dario Oswaldo Garcia. Em meio a essas revela\u00e7\u00f5es, o BC oficializou\u00a0a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial de institui\u00e7\u00f5es financeiras do conglomerado Master, como os bancos Master de Investimento, Letsbank, a Master Corretora de C\u00e2mbio, Will Financeira e o Banco Pleno. O BC tamb\u00e9m decretou indispon\u00edveis os bens dos controladores e ex-administradores do grupo e o Regime Especial de Administra\u00e7\u00e3o Tempor\u00e1ria (Raet) do banco Master M\u00faltiplo S\/A.\u00a0<\/p>\n At\u00e9 o momento, o Fundo Garantidor de Cr\u00e9ditos (FGC) gastou aproximadamente R$ 49,5 bilh\u00f5es para ressarcir clientes do Grupo Master, do Will Bank e do Banco Pleno.<\/strong> Mantido por contribui\u00e7\u00f5es obrigat\u00f3rias das entidades financeiras associadas, o FGC tem o prop\u00f3sito de proteger o sistema financeiro, prevenir crises e resguardar os clientes, garantindo o pagamento de at\u00e9 R$ 250 mil por CPF ou CNPJ em caso de interven\u00e7\u00e3o ou liquida\u00e7\u00e3o pelo Banco Central.\u00a0<\/p>\n Em 14 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) expediu 42 mandados judiciais de busca e apreens\u00e3o<\/strong>, durante a segunda fase da Compliance Zero. As autoridades tamb\u00e9m buscavam provas de lavagem de dinheiro. Solto ap\u00f3s determina\u00e7\u00e3o do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1\u00aa Regi\u00e3o dez dias ap\u00f3s ter sido preso, na primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, Vorcaro voltou a ser detido\u00a0em 4 de mar\u00e7o, na terceira etapa da Compliance Zero<\/strong>. A PF encontrou\u00a0no celular apreendido de Vorcaro\u00a0mensagens em que ele discute com interlocutores a possibilidade de simularem um assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo<\/em>, e outras a\u00e7\u00f5es violentas contra ex-empregados.<\/p>\n Segundo a corpora\u00e7\u00e3o, o dono do Master controlava uma mil\u00edcia particular para intimidar e coagir seus desafetos. \u201cA Turma\u201d, como Vorcaro se referia ao grupo, era chefiada por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mour\u00e3o, o “Sic\u00e1rio”.\u00a0<\/p>\n Detido em Belo Horizonte, Mour\u00e3o foi levado \u00e0 Superintend\u00eancia da PF. Horas depois, foi encontrado desacordado na cela onde foi deixado sozinho. A PF afirma que\u00a0Sic\u00e1rio tentou se suicidar e, embora tenha sido encontrado com vida e recebido os primeiros socorros no local, antes de ser levado \u00e0s pressas para um hospital, n\u00e3o resistiu e morreu.\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n Al\u00e9m das pris\u00f5es de Vorcaro e de Mour\u00e3o, foram cumpridos outros dois mandados de pris\u00e3o preventiva (contra o cunhado do banqueiro, Zettel, e contra o policial aposentado Marilson Silva); 15 de busca e apreens\u00e3o e o sequestro e bloqueio de cerca de R$ 22 bilh\u00f5es em bens e contas de pessoas investigadas.\u00a0<\/p>\n O STF tamb\u00e9m determinou que o Banco Central afastasse o ex-chefe do Departamento de Supervis\u00e3o Banc\u00e1ria da Diretoria de Fiscaliza\u00e7\u00e3o, Belline Santana, e o ex-chefe adjunto do mesmo departamento, Paulo S\u00e9rgio Neves de Sousa. De acordo com o BC, os dois s\u00e3o suspeitos de atuar ilegalmente em favor dos interesses do Banco Master.\u00a0<\/p>\n <\/div>\n<\/div>\n A quarta fase da opera\u00e7\u00e3o ocorreu em 16 de abril, principalmente para aprofundar as investiga\u00e7\u00f5es sobre a corrup\u00e7\u00e3o de agentes p\u00fablicos. Com autoriza\u00e7\u00e3o do STF, os agentes federais prenderam, preventivamente, o ex-presidente do BRB\u00a0Paulo Henrique Costa, e o advogado de Vorcaro\u00a0Daniel Monteiro.<\/strong> Tamb\u00e9m foram cumpridos sete mandados de busca e apreens\u00e3o.\u00a0<\/p>\n De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, Costa teria combinado com o banqueiro Daniel Vorcaro o recebimento de R$ 146,5 milh\u00f5es em propina. O valor seria repassado por meio de im\u00f3veis. A PF garante ter provas de que ao menos R$ 74 milh\u00f5es foram pagos \u2013\u00a0o que Costa nega.<\/p>\n Em 7 de maio, a quinta etapa da Compliance Zero atingiu o senador Ciro Nogueira (PP-PI); o primo de Daniel Vorcaro, Felipe Can\u00e7ado Vorcaro, e outros investigados no Distrito Federal, Minas Gerais, Piau\u00ed e S\u00e3o Paulo. No total, foram executados dez mandados de busca e apreens\u00e3o e um de pris\u00e3o tempor\u00e1ria.\u00a0<\/strong><\/p>\n O presidente do PP e ex-ministro do governo Bolsonaro, senador Ciro Nogueira, foi alvo de mandados de busca e apreens\u00e3o. Ele \u00e9 suspeito\u00a0de atuar politicamente em prol de interesses de Daniel Vorcaro. Em troca, segundo a PF, o senador teria recebido entre R$ 300 mil e R$ 500 mil mensais, al\u00e9m de outras vantagens, como o custeio de viagens internacionais, hospedagens e despesas em restaurantes.\u00a0<\/strong><\/p>\n Em agosto de 2024, Nogueira apresentou acr\u00e9scimo\u00a0\u00e0 Proposta de Emenda \u00e0 Constitui\u00e7\u00e3o (PEC) n\u00ba 65\/2023, que discute a autonomia do Banco Central (BC). O texto, que ficou conhecido como Emenda Master, defende a amplia\u00e7\u00e3o da garantia ordin\u00e1ria do Fundo Garantidor de Cr\u00e9ditos (FGC) dos atuais R$ 250 mil para R$ 1 milh\u00e3o \u2013\u00a0o que, segundo especialistas, colocaria em risco a sustentabilidade do fundo. De acordo com a PF, a emenda foi elaborada por assessores do Banco Master e entregue a Nogueira para que ele a apresentasse ao Congresso Nacional como sendo de sua autoria.<\/p>\n O primo Felipe Can\u00e7ado era um dos alvos da segunda fase da opera\u00e7\u00e3o, em janeiro, mas escapou em um carrinho de golfe pouco antes dos policiais federais chegarem a casa onde estava, em Trancoso, na Bahia. Na quinta fase, ele foi detido em car\u00e1ter tempor\u00e1rio, sob a suspeita de ser um dos operadores financeiros do esquema montado por seu primo.\u00a0<\/p>\n No total, o ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a expediu dez mandados de busca e apreens\u00e3o. Ele tamb\u00e9m determinou o bloqueio de bens, de direitos e de valores dos investigados no valor de R$18,85 milh\u00f5es. E decretou que o irm\u00e3o do senador Ciro Nogueira, o empres\u00e1rio Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, um dos alvos desta fase, passasse a usar tornozeleira eletr\u00f4nica, entregasse seu passaporte \u00e0 PF e se abstivesse de deixar Teresina (PI) e de contatar outros investigados ou testemunhas. \u00a0<\/p>\n Seis mandados de pris\u00e3o preventiva e 17 de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos no dia 14 de maio, na sexta fase da opera\u00e7\u00e3o. <\/strong>Um s\u00e9timo mandado de pris\u00e3o foi executado dois dias depois, com a deten\u00e7\u00e3o de Victor Lima Sedlmaier, capturado em Dubai, nos Emirados \u00c1rabas, em uma a\u00e7\u00e3o conjunta da PF, da Interpol e da pol\u00edcia local.\u00a0<\/p>\n Entre os demais alvos, estava o empres\u00e1rio Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Segundo a PF, Henrique participava do gerenciamento de \u201cA Turma\u201d, grupo revelado na terceira fase e apontado como mil\u00edcia pessoal do banqueiro.\u00a0<\/strong><\/p>\n Tamb\u00e9m foi detido o policial federal Anderson da Silva Lima, suspeito de repassar a Daniel Vorcaro dados sigilosos sobre investiga\u00e7\u00f5es policiais em curso. Al\u00e9m disso, o ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a determinou a transfer\u00eancia do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, detido desde a terceira fase, para um pres\u00eddio federal \u2013\u00a0determina\u00e7\u00e3o cumprida na \u00faltima sexta-feira (15).\u00a0<\/p>\n Na \u00faltima semana, reportagens do portal The Intercept Brasil <\/em>revelaram grava\u00e7\u00f5es em que o senador e pr\u00e9-candidato \u00e0 Presid\u00eancia\u00a0Fl\u00e1vio Bolsonaro\u00a0pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. Nos \u00e1udios, o parlamentar justifica o pedido como financiamento para a cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.\u00a0<\/strong><\/p>\n <\/div>\n The Intercept Brasil divulga \u00e1udios do senador Fl\u00e1vio Bolsonaro a Vorcaro\u00a0\u00a0Banco Master\/Divulga\u00e7\u00e3o e Lula Marques\/Ag\u00eancia Brasil<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n O pr\u00f3prio senador admitiu a veracidade dos \u00e1udios e o teor da conversa vazada, mas negou ter cometido qualquer irregularidade, assegurando que todo o dinheiro fornecido por Vorcaro foi usado para custear a realiza\u00e7\u00e3o do filme Dark Horse<\/em>.\u00a0<\/p>\n Segundo o The Intercept Brasil<\/em>, o banqueiro teria acordado destinar R$134 milh\u00f5es \u00e0 produ\u00e7\u00e3o, dos quais ao menos R$61 milh\u00f5es foram efetivamente liberados. O que motivou v\u00e1rios parlamentares a pedirem que a origem e o uso dos recursos sejam investigados. \u00a0\u00a0<\/p>\n Nesse domingo (17), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, irm\u00e3o de Fl\u00e1vio, disse que o or\u00e7amento do filme sobre seu pai \u201cn\u00e3o \u00e9 caro para os padr\u00f5es de Hollywood\u201d, uma vez que \u00e9 dirigido pelo diretor estadunidense Cyrus Nowrasteh e tem, no elenco, diversos atores estrangeiros, incluindo Jim Caviezel, que interpreta o ex-presidente.\u00a0<\/p>\n Veja a lista dos presos em cada fase da Compliance Zero:<\/strong><\/p>\n 1\u00aa Fase\u00a0<\/strong><\/p>\n \u00a0 4\u00aa Fase<\/strong><\/p>\n \u00a0 6\u00aa Fase<\/strong><\/p>\n <\/p>\n \n <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por EBC, A Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, da Pol\u00edcia Federal (PF), completa seis meses nesta segunda-feira (18). 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Primeira fase<\/h2>\n
\u00a0
A primeira fase da opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada um dia ap\u00f3s a Fictor Holding Financeira anunciar a inten\u00e7\u00e3o de comprar o Banco Master em conjunto com investidores dos Emirados \u00c1rabes Unidos.\u00a0
Sete meses antes, a diretoria do BRB tentou comprar\u00a0o Master por cerca de R$ 2 bilh\u00f5es, mas o Banco Central (BC) barrou o neg\u00f3cio no in\u00edcio de setembro<\/strong> \u2013 dois meses antes de a PF e o Poder Judici\u00e1rio exporem o que analistas do mercado financeiro j\u00e1 comentavam h\u00e1 tempos: a falta de lastro do Master.<\/p>\nSegunda<\/h2>\n
\u00a0
Com autoriza\u00e7\u00e3o do ministro Dias Toffoli, do STF, mais de R$5,7 bilh\u00f5es dos investigados foram bloqueados. O pastor da igreja Lagoinha de Belo Horizonte Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, chegou a ser detido quando tentava embarcar em um voo para os Emirados \u00c1rabes, mas foi liberado na sequ\u00eancia.
\u00a0
Entre os alvos dos mandados de busca e apreens\u00e3o estavam o empres\u00e1rio Nelson Tanure\u00a0e o ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos\u00a0Jo\u00e3o Carlos Mansur, entre outros.<\/strong><\/p>\nTerceira<\/h2>\n
Quarta<\/h2>\n
Quinta<\/h2>\n
Sexta<\/h2>\n
Dark Horse<\/h2>\n
\n
3\u00aa Fase<\/strong><\/p>\n\n
\n
5\u00aa Fase<\/strong><\/p>\n\n
\n